جدیدترین ها
آقای داکتر؛ همراه شما در مسیر علم، پژوهش و موفقیت شغلی
ماجرای حقوق ۲۰ میلیونی دانشجویان چیست؟
پزشکیان به قرقیزستان رفت
با این ویتامینها از خستگی خداحافظی کن
بیانیه ارتش آمریکا درباره تجاوز نظامی به جزیره لارک
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ + جدول
چرا حجم اینترنت زود تمام میشود؟
برنامه بازیهای امروز لیگ برتر
جزئیات مهم از وضعیت سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ + جدول
پولشویی
دانستنی اقتصادی /توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
دانستنی آنلاین : دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
دانستنی اقتصادی/ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
دانستنی آنلاین :مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
دانستنی اقتصادی /آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
دانستنی آنلاین : رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساختهای رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکههای پولشویی شده ایم.
برکناری مدیران ارشد سه بانک کشور
دانستنی آنلاین: مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.
رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی صادر شد
دانستنی آنلاین: وزیر اقتصاد گفت: ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانکها و سایر بخشها ایجاد شده است همچنین در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه میشود.
چگونه موریانه های فساد، «رفاه» را به فلاکت انداختند!
دانستنی آنلاین: اخراج 3500 نفر از کارکنان فروشگاه رفاه، نتیجه 7 سال فساد، پولشویی و حساب سازی از برنج محسن تا برنج آوازه. گفته می شود مدیران فروشگاه رفاه به بهانه تعدیل نیرو، دستور اخراج چند هزار نفر را صادر کرده اند. موریانه های فساد، چگونه «رفاه» را به فلاکت انداختند؟ به گزارش دانستنی آنلاین؛ گفته […]
بانک رفاه پیشرو در سلامت اداری
دانستنی آنلاین: بانک رفاه در حوزه برنامه ششم تحول نظام اداری، تاکنون توانسته است به عنوان بانک پیشرو در مدیریت سلامت اداری شناخته شود. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیریت بازرسی و حسابرسی این بانک با اصلاح ساختار و ایجاد مدیریتی تحت عنوان مدیریت امور نظارت همچنان پیشرو […]
همخوان نبودن تعداد کارتخوان ها با مودیان مالیاتی
دانستنی آنلاین: مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با اشاره به اینکه هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده است٬ گفت: باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ هادی خانی در گفتوگو با تسنیم افزود: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که […]
شکایت مالزی از ۱۷ مقام بانک آمریکایی
دانستنی آنلاین: دولت مالزی از ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور شکایت کرد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ دولتهای مالزی و آمریکا مدتهاست که در حال بازرسی از بانک گلدمنساکس به دلیل دست داشتن در پولشویی بزرگ معروف ۱MDB هستند. در قالب […]
عزم جدی برای مقابله با حساب های اجاره ای
دانستنی آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ فرهاد دژپسند در گفت و گو با ایرنا درباره برنامههای در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی […]
«رسانه مسئولیت اجتماعی» تلاش می کند چالش ها،فرصت ها و چشم انداز پیش روی جامعه ایران را از منظر مسئولیت اجتماعی در قالب گزارش،گفتگو و تحلیل خبری و علمی مورد بررسی قرار دهد.
