مدیریت کل مقررات

الزام تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها

الزام تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها

دانستنی آنلاین: بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام […]