دانستنی آنلاین : چهار زن که در یک شرکت فروش آجیل فعالیت داشتند، طی دو سال با ایجاد فاکتورهای صوری و سرقت پکهای آجیل، مبلغ ۸ میلیارد تومان را به صورت سازمانیافته به سرقت بردند.
به گزارش دانستنی آنلاین ، این گروه متشکل از «اکرم» (مدیر فروش شرکت) و سه همدست دیگر بود که در فرایند تولید، بسته بندی و ارسال آجیل به مشتریان مشارکت داشتند.
شیوه کلاهبرداری:
-
آنان با صدور فاکتورهای جعلی برای شرکتهای غیرواقعی، پکهای آجیل را از انبار خارج میکردند.
-
پول حاصل از فروش این پکها را به حسابهای بانکی اجارهای واریز میکردند و با تقسیم درآمد میان خود، هیچ مبلغی به حساب شرکت واریز نمیکردند.
-
در آخرین مورد، ۴۵۰ پک آجیل به ارزش چندصد میلیون تومان در شب یلدا مفقود شد که منجر به افشای ماجرا شد.
کشف جرم:
-
شکایت مدیر شرکت پس از بررسی فاکتورهای پرداختنشده و عدم تطابق موجودی انبار با گزارشات مالی آغاز شد.
-
«تحصیلدار» (مسئول مالی شرکت) به دلیل دریافت چکهای مشکوک از مدیر فروش، موضوع را گزارش کرد.
-
با احضار اکرم و اعترافات وی، نقش سه همدست دیگر نیز فاش شد.
نتیجه گیری:
همه متهمان به سرقت سازمانیافته و اختلاس اعتراف کردند. پرونده جهت رسیدگی نهایی و تعیین مجازات به مراجع قضایی ارجاع شده است. این مورد نشاندهنده اهمیت نظارت دقیق بر فرایندهای مالی و انبارداری در کسب وکارها است./ سایت جنایی
